| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2023-017 |
湖南九典制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年4月3日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：段立新女士、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》及其摘要。《2022年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本342,936,227股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.36元（含税），不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）出具的《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《内部控制鉴证报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券出具的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、中审众环出具的《关
于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
经审核，董事会认为：鉴于中审众环在为公司提供2022年度审计服务时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环作为本公司2023年度审计机构，提请公司股东大会授权管理层根据2023年度的具体工作量和市场价格水平，与中审众环协商确定其年度审计费用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日披露于巨潮资讯网。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。10、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；经审核，董事会认为：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟向合计6家银行申请总额不超过8亿元的综合授信，最终授信额度以银行实际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司日常运营资金的实际需求确定。授信期限自合同签署之日起计算，授信期限内授信额度可循环使用。申请明细详见下表：
| 序号 | 银行名称 | 授信额度(万元) | 授信期限 |
| 1 | 长沙银行股份有限公司浏阳支行 | 10,000 | 1年 |
| 2 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 10,000 | 1年 |
| 10,000 | 5年 （固定资产贷款） | ||
| 3 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 20,000 | 1年 |
| 4 | 上海浦发银行股份有限公司长沙分行 | 10,000 | 1年 |
| 5 | 湖南银行股份有限公司长沙分行 | 10,000 | 1年 |
| 6 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 10,000 | 1年 |
| 合计 | 80,000 | - |
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；经审核，董事会认为：公司本次为湖南九典宏阳制药有限公司（以下简称“九典宏阳”）提供担保是满足其经营发展需要，符合公司整体利益。本次被担保对象是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定相违背的情形。同意公司为九典宏阳向银行申请总额不超过7.92亿元的综合授信额度提供连带责任保证,每笔担保的业务期限、业务品种和业务金额以九典宏阳与银行签订的合同为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审核，董事会认为：根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
同意授权董事长朱志宏先生在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务总监具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券出具的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
《公司章程》修订对比情况如下：
| 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币32,856.2217万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币34,293.6227万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为328,562,217股，公司的股本结构为：普通股。 | 第二十条 公司股份总数为342,936,227股，公司的股本结构为：普通股。 |
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
经审核，董事会认为：同意公司于2023年5月5日14:30在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）召开公司2022年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的相关核查意见；
5、会计师事务所出具的相关报告。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2023年4月15日