湖南九典制药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年4月3日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：卢尚先生），部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》及其摘要。《2022年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本342,936,227股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.36元（含税），不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）出具的《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《内部控制鉴证报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：鉴于中审众环在为公司提供2022年度审计服务时能
够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环作为本公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日披露于巨潮资讯
网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，同意公司使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券出具的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会
2023年4月15日