上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月14日14:30时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年4月11日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
1.审议通过《关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等规定和公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计48,342股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-015）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》等法律法规、《激励计划》等规定和公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的授权，董事会认为公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为683,658股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的195名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2022年度环境、社会与管治报告的议案》
公司参考《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》等规则编制公司第七份环境、社会及管治报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2023年4月15日