辽宁东和新材料股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告
一、 基本情况
辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请于2022年12月14日经北交所上市委审核通过。2023年1月4日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司此次发行股票2,000.00万股，注册资本由人民币14,554.00万元变更为16,554.00万元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年3月20日出具了 “亚会验字（2023）第01120001号”验资报告。根据公司于2022年6月7日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜，包括但不限于“在本次发行上市完成后，根据本次发行上市情况，相应修改或修订上市后生效的公司章程”以及“在本次发行上市完成后，办理公司工商注册变更登记事宜”。因此，董事会有权根据股东大会授权在本次股票发行完成后根据中国证监会批准的结果，按股东大会通过的《辽宁东和新材料股份有限公司章程（上市草案）》修改公司章程相应条款，并办理公司工商注册变更登记事宜等相关事项。公司于2023年3月30日在北京证券交易所上市，2023年4月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。结合公司上述变更注册资本的实际情况，并根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司董事会决议修订《公司章程（上市
草案）》的部分条款。
二、 工商变更登记相关情况
2023年4月12日，公司已完成工商变更登记及章程备案，并取得鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下:
公司名称：辽宁东和新材料股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：海城市牌楼镇南沟村
法定代表人：毕胜民
注册资本：人民币壹亿陆仟伍佰伍拾肆万元整
成立日期：2001年10月19日
经营范围：制造销售：电熔镁、电熔烙、耐火砖、耐火材料、冶金炉料、非金属矿产品、建材以及经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、 备查文件
辽宁东和新材料股份有限公司《营业执照》。
辽宁东和新材料股份有限公司
董事会2023年4月14日