浙江汇隆新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2023年4月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年4月11日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,本次会议由董事长沈顺华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司2022年限制性股票激励计划预留授予日为2023年3月30日。现2022年限制性股票预留部分已完成授予,并于2023年4月13日上市,公司注册资本将随之发生变动,总股本将增加50,000股,公司股本由110,720,000股变更为110,770,000股,注册资本由人民币110,720,000元变更为人民币110,770,000元,公司将对应修改《公司章程》,并根据2021年年度股东大会的授权,由董事会全权办理公司章程、注册资本等工商变更登记事项。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》(2023年4月)、《公司章程》(2023年4月)。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
根据2021年年度股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会二〇二三年四月十四日