福建福日电子股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2023年4月3日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2023年4月13日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年年度报告》全文及摘要；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）
1、公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2022年度的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》；（表决结果：5票同意，
0票弃权，0票反对）
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司净利润为25,645,532.78元，加上年初未分配利润213,194,203.12元，减去本年度提取法定盈余公积金2,564,553.28元，母公司的期末未分配利润为236,275,182.62元。
2022年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-312,930,423.52元，加上期初未分配利润-246,021,387.83元，减去本年度提取法定盈余公积金2,564,553.28元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-561,516,364.63元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度单项计提减值准备的议案》；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于2022年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：临2023-022）。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-023）。
（七）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）
本报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露
的《公司2022年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）
本报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-021）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监事会2023年4月15日