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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-007
三变科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三变科技股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、短信方式发出。会议于2023年4月13日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2022年年度报告》及其摘要
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》刊登在2023年4月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见2023年4月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2022年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2022年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2022年度股东大会审议批准。
四、审议通过《2022年度利润分配预案》
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表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。本议案需提交2022年度股东大会审议批准。
五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
全文详见2023年4月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截止2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见2023年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2023年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
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三变科技股份有限公司
监事会2023年4月15日