四川金时科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况：
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-36,586,876.70元，合并报表未分配利润333,007,434.27元；母公司2022年度经审计的财务报表净利润为96,511,757.49 元，期末未分配利润为255,734,908.49元。
公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2022年度利润分配预案的合规性、合理性
鉴于公司2022年度业绩亏损，结合公司2023年发展的资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司充分考虑了公司2022年度盈利状况和实际情况，制定了2022年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司《章程》等相关规定。
三、相关审批程序及意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1．董事会审议意见董事会认为，公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
2．监事会审议意见监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。3．独立董事意见经核查，公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需经2022年度股东大会审议批准后确定最终的2022年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第二届董事会第十九次会议决议
2. 第二届监事会第十七次会议决议
3. 独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见特此公告。
四川金时科技股份有限公司董事会
2023年4月14日