证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-015号
天音通信控股股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
天音通信控股股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）预计2023年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）及其下属其他子公司销售、采购商品及提供劳务，预计含税总金额不超过150,000万元，公司2022年度与上述关联方之间发生的关联交易含税金额为6,523.00万元。因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。上述日常关联交易履行以下审议程序：
（1）2023年4月13日，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》；
（2）由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文回避表决，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（3）本议案需提交公司股东大会审议，关联股东黄绍文需回避对该议案的表决；
（4）本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。
2、预计关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 合同预计含税金额 | 截至披露日已发生含税金额 | 上年发生含税金额 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 合同预计含税金额 | 截至披露日已发生含税金额 | 上年发生含税金额 |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 爱施德及其下属子公司 | 市场价格 | 150,000.00 | 14,706.08 | 6,523.00 |
| 小计 | - | 150,000.00 | 14,706.08 | 6,523.00 |
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 实际发生含税金额 | 预计含税金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额 与预计金额 差异（%） |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 爱施德及其下属子公司 | 6,523.00 | 23,900 | 0.08% | -72.71 |
| 小计 | 6,523.00 | 23,900 | 0.08% | -72.71 |
实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
名称：深圳市爱施德股份有限公司
住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F
企业类型：有限责任公司
法定代表人：黄文辉
注册资本：人民币123,928.1806万元
成立日期：1998年06月08日
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务（仅限互
联网信息服务业务），移动通信转售业务；二类医疗器械销售。最近一期财务数据如下：
单位：元
| 类别 | 2021年12月31日 | 2022年9月31日 |
| 总资产 | 15,338,561,595.87 | 18,036,255,871.20 |
| 净资产 | 5,780,720,133.13 | 5,818,941,660.11 |
| 营业收入 | 95,165,653,001.55 | 67,924,310,084.51 |
| 净利润 | 922,090,487.34 | 695,948,515.73 |
截至2021年12月31日数据已经审计；截至2022年9月31日数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
爱施德依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、协议金额：2023年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。
2、协议有效期：2023年1月1日至2023年12月31日。
3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。
4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数
量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。
5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。
6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方爱施德发生的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。
公司与爱施德之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司已将2023年度拟与关联人发生的日常关联交易预计事项与我们进行了沟通，我们认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
本次日常关联交易的议案在提交公司第九届董事会第十五次会议审议前已经我们事先认可，该关联交易的定价严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序合法、合规。
六、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
3、第九届监事会第九次会议决议；
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会2023年4月14日