公告编号：2023-039证券代码：400023 证券简称：南洋5 主办券商：国融证券
南洋航运集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林争晖
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数175,500,458股，占公司有表决权股份总数的44.02%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数115,372,360股，占公司有表决权股份总数的28.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席1人，董事陈珊、刘珊、张云帆、李亚宁、黄春日、宋华、吴锡皓、张正洁因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事王平、王芳帅因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司全称、英文全称及证券简称的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划，公司全称拟由“南洋航运集团股份有限公司”变更为“新征程能源产业股份有限公司”；公司英文全称由“NANYANG SHIPPING GROUPSTOCK HOLDING CO.,LTD.”变更为“New Journey Energy Industry Co., Ltd.”；公司证券简称由“南洋5”变更为“新征程5”。公司同时变更《公司章程》中相应条款。
2.议案表决结果：
普通股同意股数175,440,458股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.97%；反对股数60,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司因经营业务拓展的需要，依据相关法律法规的规定，现拟在原《南洋航运集团股份有限公司公司章程》（2022年5月修订）基础上，修订公司章程，并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。具体内容详见公司于 2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数175,500,458股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-039本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
1.议案内容：
为了规避市场风险，充分发挥公司业务优势，公司拟开展期货套期保值交易，从而提升公司综合竞争能力，改善公司盈利水平。具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数173,962,408股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.12%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,538,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.88%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：苗君、王琦
（三）结论性意见
公司本次临时股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的召集人及出席本次临时股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《南洋航运集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
南洋航运集团股份有限公司
董事会2023年4月13日