北方华锦化学工业股份有限公司第七届第十一次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第七届第十一次监事会于2023年4月3日以通讯方式发出通知，2023年4月13日在华锦股份会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《2022年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过了《2022年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过了《2022年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议.
根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司2022年度利润分配预案发表如下意见：公司2022年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配预案，公司2022年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5．审议通过了《2022年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2022年，公司没有违反中国证监会和深圳证券交易所有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。经对公司内部控制评价报告进行认真审核，认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。6．审议通过了《董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司对资金的使用履行了相应的审批程序，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。7．审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。监事会认为：本次闲置募集资金的使用是公司发展的需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。
表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2023年4月13日