证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-027
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.5915 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长徐士龙主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；其中监事董海翔因出差以通讯方式参会。
3、董事会秘书王懿倩出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,100,400 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,100,400 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,100,400 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,100,400 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,100,400 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项
的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,100,400 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
7、 议案名称：《关于增补监事候选人的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 候选人李建 | 127,216,800 | 99.9999 | 是 |
| 7.02 | 候选人刘亮亮 | 127,216,800 | 99.9999 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 | 400 | 80.0000 | 100 | 20.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 | 400 | 80.0000 | 100 | 20.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 | 400 | 80.0000 | 100 | 20.0000 | 0 | 0.0000 |
| 案》 | |||||||
| 4 | 《关于公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 | 400 | 80.0000 | 100 | 20.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》 | 400 | 80.0000 | 100 | 20.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》 | 400 | 80.0000 | 100 | 20.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 候选人李建 | 7,116,800 | 99.9985 | ||||
| 7.02 | 候选人刘亮亮 | 7,116,800 | 99.9985 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。本次会议议案7为涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。
2、本次会议议案1至议案6为以特别决议通过的议案，已由出席本次股东大会有表决权的股东（股东代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、本次会议议案1至议案6涉及关联交易，股东宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波隆湾”）之部分合伙人为公司限制性股票激励计划及员工持股计划激励对象，宁波隆湾为关联股东，持有股数为7,116,400股，上述6项议案已回避表决。
4、公开征集委托投票权情况：根据公司于2023年3月22日披露的《上海港湾关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-018），公司独立董事陈振楼受其他独立董事的委托作为征集人，在2023年4月10日至2023年4月11日期间就公司本次股东大会审议的第1至第6项议案向公司全体股东公开
征集委托投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事陈振楼进行投票的股东0名，占公司有效表决权股份总数的0.00%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王冰、吴志林
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2023年4月14日
? 上网公告文件
《北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议