证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-020
广汇能源股份有限公司董事会第八届第三十次会议决议公告
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2023年3月31日以短信等通讯方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2023年4月12日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事11人（其中：
独立董事4人），实际到会董事11人，其中：董事梁逍、刘常进、倪娟、谭柏、及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。
（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度董事会工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2022年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。《广汇能源股份有限公司2022年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度总经理工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度财务决算报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度利润分配预案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-021号《广汇能源股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2022年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2022年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度内部控制审计报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度社会责任报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及2023年度审计费用标准的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-022号《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2023年第一季度报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-023号《广汇能源股份有限公司2023年第一季度报告》。
（十三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-024号《广汇能源股份有限公司关于更换董事的公告》。
（十四）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-025号《广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的公告》。
（十八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。
具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-026号《广汇能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二三年四月十四日