黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2012年第一次临时会议决议公告

                   黑龙江交通发展股份有限公司
       第一届董事会2012年第一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于2012年4月23
日以通讯方式召开了第一届董事会第2012年第一次临时会议（以下简称
“会议”或“本次会议”）。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规之规定。
    会议采取记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了以下议案并形成决议：
    一、公司2012年第一季度报告及其摘要；
    二、关于更换公司董事的议案：
    根据工作需要，经公司大股东黑龙江省高速公路集团公司推荐，拟由
赵阳先生接替匡伟明先生担任公司董事，该事项已经公司董事会提名、薪
酬与考核委员会审核，独立董事出具了意见。
    该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
    公司及董事会对匡伟明先生任职董事期间所做的工作深表感谢！
    特此公告。
                                     黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                            二Ｏ一二年四月二十三日
         黑龙江交通发展股份有限公司独立董事意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上
海证券交易所上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们
作为公司的独立董事，现就股东单位推荐的董事候选人的任职资格予以独
立、客观、公正的判断，发表独立意见如下：
   （一）公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定；
   （二）经审阅，董事候选人不存在《公司法》第147 条规定的不能担
任董事的情形，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形；
   （三）经了解，董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备
相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。
    我们同意赵阳先生为公司董事候选人，公司董事会所形成的决议合法
有效。
    附：董事候选人简历
                               独立董事: 方云梯   刘德权   蔡荣生
                                       二Ｏ一二年四月二十三日
附件：
                         赵阳先生简历
    赵 阳，男，汉族，1971 年 8 月出生，1992 年 11 月加入中国共产党，
黑龙江省委党校研究生毕业。1991 年 9 月参加工作，历任黑龙江省电大
铁力市分校办公室秘书，伊春市建筑总公司分公司副经理，黑龙江省（海
南）经贸总公司国贸四部经理，辽宁盖州双龙木业加工厂厂长，（期间：
1999.09-1999.12 抽调省经合委宣讲办工作）黑龙江省经济技术联合发展
总公司办公室副主任，哈伊高速公路管理处办公室副主任，哈伊高速公路
管理处办公室主任，哈伊公路公司副经理，黑龙江省公路收费管理局工会
主席；现任黑龙江交通实业总公司总经理。