证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-041
中航富士达科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月12日
2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200 米中航富士达产业基地五楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武向文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
| 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数141,726,265股，占公司有表决权股份总数的75.50%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数
139,633股，占公司有表决权股份总数的0.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
公司董事会对 2022 年度董事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：
同意股数141,586,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数116,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数22,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
公司董事会对 2022 年度董事会工作进行全面总结。本议案不涉及回避表决。
审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。公司监事会对 2022 年度监事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：
同意股数141,586,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数116,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数22,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
公司监事会对 2022 年度监事会工作进行全面总结。本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
| 度财务决算报告。 |
2.议案表决结果：
同意股数141,586,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数116,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数22,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00元（含税），并于2022年年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
| 具体内容详见2023年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。 |
2.议案表决结果：
同意股数141,586,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数139,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。详见公司2023年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
同意股数141,586,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数116,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数22,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 176,219,850.46 元，其中用于富士达产业基地项目（二期）支出 136,219,850.46元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00 元。
具体内容详见2023年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
同意股数141,586,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数116,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数22,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 176,219,850.46 元，其中用于富士达产业基地项目（二期）支出 136,219,850.46元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00 元。
具体内容详见2023年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数141,586,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数116,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数
22,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。具体内容详见2023年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-015）。
2.议案表决结果：
同意股数141,586,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数116,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数22,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
具体内容详见2023年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-015）。本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2023 年度固定资产投资计划的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。为实现公司 2023 年的经营目标，公司制定了 2023 年固定资产投资计划。
2.议案表决结果：
同意股数141,586,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数116,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数22,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
为实现公司 2023 年的经营目标，公司制定了 2023 年固定资产投资计划。本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。根据公司 2022 年度关联交易实际发生情况，结合 2023 年业务发展计划，
| 具体内容详见2023年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。 |
2.议案表决结果：
同意股数46,261,101股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；反对股数116,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.25%；弃权股数22,533股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。
3.回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
股东中航光电科技股份有限公司持股87,551,776股、郭建雄持股7,774,055股, 为关联方股东，回避表决。议案
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 四 | 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 | 15,488,355 | 99.11% | 139,333 | 0.89% | 0 | 0.00% |
| 十 | 《关于预计2023年日常关联交易的议案》 | 7,714,300 | 98.23% | 116,800 | 1.49% | 22,533 | 0.29% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈维
（三）结论性意见
| 召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法 律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的 表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
| 2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的 2022 年年度股东大会合并投票结果统计表； 3. 上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。 |
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董事会2023年4月13日