国通管业 2011 年度股东大会 会议材料
安徽国通高新管业股份有限公司
2011 年 度 股 东 大 会
会议材料
二〇一二年五月
国通管业 2011 年度股东大会 会议材料
目 录
2011 年度股东大会会议议程 .................................... 2
2011 年度股东大会会议规则 .................................... 3
议案一 2011 年度董事会工作报告 ............................... 5
议案二 2011 年度监事会工作报告 .............................. 13
议案三关于 2011 年度报告及摘要的议案 ........................ 16
议案四关于 2011 年度利润分配的预案 .......................... 27
议案五 2011 年度财务决算报告 ................................ 28
议案六关于申请 2012 年度综合授信的议案 ...................... 31
议案七关于预计 2012 年度日常关联交易的议案 .................. 32
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安徽国通高新管业股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程
时 间:2012 年 5 月 4 日上午 10 点
地 点:国通管业行政楼三楼会议室
参会人:公司股东、董事、监事、高管及见证律师
主持人:钱俊董事长
内 容:主持人宣布大会开始。
一、宣读会议规则;
二、选举大会议监票人;
三、审议《2011 年度董事会工作报告》;
四、审议《2011 年度监事会工作报告》;
五、审议《关于 2011 年度报告及摘要的议案》;
六、审议《关于 2011 年度利润分配的预案》;
七、审议《2011 年度财务决算报告》;
八、审议《关于申请 2012 年度综合授信的议案》;
九、审议《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》;
十、现场股东开始表决,表决结果填写在议案表决书上;
十一、休息 15 分钟;工作人员统计现场投票结果;
十二、董事会秘书宣读表决结果和 2011 年度股东大会会议决议;
十三、见证律师宣读法律意见书;
十四、参会人员发言;
十五、董事长发言。
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2011 年度股东大会会议规则
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,特制定此
会议规则:
一、 本次会议的组织方式
1、本次会议由公司四届董事会依法召集,由公司董事长钱俊先生主
持。
2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师和截
止 2011 年 5 月 2 日下午 3:00 收市后,在中国证券登记结算公司上海分公
司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。
3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。
二、 会议的表决方式
1、会议采取现场投票的表决方式进行。
2、出席会议的股东或其委托代理人,按其所代表的有表决权的股份
数额,行使表决权,每一股份享有一票表决权。选举董事和监事按累计
投票制进行。
3、本次会议对所列议案作出的决议,须经出席会议股东或其委托代
理人所持表决权的半数以上通过,方为有效。
4、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后,开始填
票表决,由监票人收集《议案表决书》,并进行汇总后统计投票结果。
5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;设监票人二名,
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由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实,
见证律师见证统计过程,总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表
决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。
6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。
三、 要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律。
2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时,应举手示意,得到
会议主持人的同意后发言。
3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表
决权。
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2012 年 5 月 4 日
议案之一
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2011 年度董事会工作报告
(报告人:钱 俊)
各位股东:
大家好!下面由我代表董事会向会议作 2010 年度董事会工作报告。
2011 年,世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,国际金融市场剧
烈动荡,各类风险明显增多。我国经济随着一系列宏观经济调控政策的
实施,物价涨幅趋稳,经济增长逐季回调,但仍处于高位,市场竞争加
剧,企业经营困难增加。公司在董事会领导下,紧紧围绕年初股东大会
通过的经营目标,调整产品结构,不断加大重点客户、重点单位、重点
区域的营销力度,抓住重点城市大建设的历史机遇,主攻公用事业单位、
市政基础设施、水利管网等领域内的工程项目。2011 年以来,公司在市
场开拓、稳定生产、节能减排、降本增效、规范管理等方面都取得了显
著成效,经营环境获得了较好改善,较好地完成了 2011 年度各项目标任
务。
受董事会委托,我在此做 2011 年度董事会工作报告,请各位董事审
议。
一、报告期内公司经营情况回顾
(一)经营目标完成情况
公司在报告期内实现营业总收入 2.53 亿元,净利润-8184 万元,
实现归属于上市公司股东净利润-7422 万元。
(二)主要经营指标回顾
1、主要会计数据及财务指标(单位:万元)
主要会计数据 实际数 预算数 完成率
营业收入 25304 41000 61.71%
利润总额 -6505 479.46 --
归属于上市公司股东的净利润 -7422 450 --
费用支出 6899 5443.91 126.73%
2011 年,公司实现营业收入 25304 万元,完成预算数的 61.71%,实
现归属于上市公司股东的净利润-7422 万元。
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2、主营分产品分析
单位: 元 币种:人民币
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