国通管业 2011 年度股东大会 会议材料
安徽国通高新管业股份有限公司
2011 年 度 股 东 大 会
会议材料
二〇一二年五月
国通管业 2011 年度股东大会 会议材料
目 录
2011 年度股东大会会议议程 .................................... 2
2011 年度股东大会会议规则 .................................... 3
议案一 2011 年度董事会工作报告 ............................... 5
议案二 2011 年度监事会工作报告 .............................. 13
议案三关于 2011 年度报告及摘要的议案 ........................ 16
议案四关于 2011 年度利润分配的预案 .......................... 27
议案五 2011 年度财务决算报告 ................................ 28
议案六关于申请 2012 年度综合授信的议案 ...................... 31
议案七关于预计 2012 年度日常关联交易的议案 .................. 32
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安徽国通高新管业股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程
时 间：2012 年 5 月 4 日上午 10 点
地 点:国通管业行政楼三楼会议室
参会人：公司股东、董事、监事、高管及见证律师
主持人：钱俊董事长
内 容：主持人宣布大会开始。
一、宣读会议规则；
二、选举大会议监票人；
三、审议《2011 年度董事会工作报告》；
四、审议《2011 年度监事会工作报告》；
五、审议《关于 2011 年度报告及摘要的议案》；
六、审议《关于 2011 年度利润分配的预案》；
七、审议《2011 年度财务决算报告》；
八、审议《关于申请 2012 年度综合授信的议案》；
九、审议《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》；
十、现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
十一、休息 15 分钟；工作人员统计现场投票结果；
十二、董事会秘书宣读表决结果和 2011 年度股东大会会议决议；
十三、见证律师宣读法律意见书；
十四、参会人员发言；
十五、董事长发言。
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2011 年度股东大会会议规则
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定此
会议规则：
一、 本次会议的组织方式
1、本次会议由公司四届董事会依法召集，由公司董事长钱俊先生主
持。
2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师和截
止 2011 年 5 月 2 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公
司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。
3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。
二、 会议的表决方式
1、会议采取现场投票的表决方式进行。
2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份
数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事和监事按累计
投票制进行。
3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代
理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。
4、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填
票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，
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由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，
见证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表
决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。
6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。
三、 要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律。
2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到
会议主持人的同意后发言。
3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表
决权。
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2012 年 5 月 4 日
议案之一
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2011 年度董事会工作报告
（报告人：钱 俊）
各位股东：
大家好！下面由我代表董事会向会议作 2010 年度董事会工作报告。
2011 年，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧
烈动荡，各类风险明显增多。我国经济随着一系列宏观经济调控政策的
实施，物价涨幅趋稳，经济增长逐季回调，但仍处于高位，市场竞争加
剧，企业经营困难增加。公司在董事会领导下，紧紧围绕年初股东大会
通过的经营目标，调整产品结构，不断加大重点客户、重点单位、重点
区域的营销力度，抓住重点城市大建设的历史机遇，主攻公用事业单位、
市政基础设施、水利管网等领域内的工程项目。2011 年以来，公司在市
场开拓、稳定生产、节能减排、降本增效、规范管理等方面都取得了显
著成效，经营环境获得了较好改善，较好地完成了 2011 年度各项目标任
务。
受董事会委托，我在此做 2011 年度董事会工作报告，请各位董事审
议。
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）经营目标完成情况
公司在报告期内实现营业总收入 2.53 亿元，净利润-8184 万元，
实现归属于上市公司股东净利润-7422 万元。
（二）主要经营指标回顾
1、主要会计数据及财务指标（单位：万元）
主要会计数据 实际数 预算数 完成率
营业收入 25304 41000 61.71%
利润总额 -6505 479.46 --
归属于上市公司股东的净利润 -7422 450 --
费用支出 6899 5443.91 126.73%
2011 年，公司实现营业收入 25304 万元，完成预算数的 61.71%，实
现归属于上市公司股东的净利润-7422 万元。
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2、主营分产品分析
单位: 元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
