赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月13日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2023年4月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任徐强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。徐强先生熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
截至目前，徐强先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
徐强先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》及《证券时报》公告。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
董事会2023年4月13日