证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2023-022
山东海化股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2023年4月13日14:30
网络投票时间：2023年4月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年4月13日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，308会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
| 分 类 | 人 数 | 代表股数 | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 股东参会情况 | 21 | 362,278,472 | 40.4739% |
| 其中：中小股东参会情况 | 20 | 1,229,594 | 0.1374% |
| 现场会议出席情况 | 4 | 361,981,378 | 40.4407% |
| 参加网络投票情况 | 17 | 297,094 | 0.0332% |
公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师王隽、徐文科出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过以下议案，表决结果如下：
1．2022年度董事会工作报告
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,138,072 | 140,400 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.9612% | 0.0388% | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
2．2022年度监事会工作报告
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,138,072 | 140,400 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.9612% | 0.0388% | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
3．2022年年度报告（全文及摘要）
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,138,072 | 140,400 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.9612% | 0.0388% | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
4．2022年度财务决算报告
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,138,072 | 140,400 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.9612% | 0.0388% | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
5．2022年度利润分配预案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,080,672 | 197,800 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.9454% | 0.0546% | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
6．2023年度经营预算报告
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,138,072 | 140,400 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.9612% | 0.0388% | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
7. 关于聘任2023年度审计机构并确定其报酬的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,138,072 | 140,400 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.9612% | 0.0388% | 0 |
| 其中：中小股东表决情况（票） | 1,089,194 | 140,400 | 0 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 88.5816% | 11.4184% | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
8. 关于向银行申请综合授信额度的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,138,072 | 140,400 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.9612% | 0.0388% | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
9. 2023年度日常关联交易情况预计
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 1,089,194 | 140,400 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 88.5816% | 11.4184% | 0 |
| 其中：中小股东表决情况（票） | 1,089,194 | 140,400 | 0 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 88.5816% | 11.4184% | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
本项议案控股股东山东海化集团有限公司所持361,048,878股表决权回避了表决。
10. 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,137,072 | 141,400 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.9610% | 0.0390% | 0 |
| 其中：中小股东表决情况（票） | 1,088,194 | 141,400 | 0 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 88.5003% | 11.4997% | 0 |
| 表决结果 | 通 过 | ||
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：王隽、徐文科
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司2022年度股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2023年4月14日