上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2022年度利润分配方案公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.50元。对B股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润158,357万元，母公司本部净利润162,621万元，抛售东方证券获利直接计入留存收益914万元、提取法定盈余公积16,262万元、任意盈余公积8,131万元，分配投资者2021年度红利56,121万元，截止2022年末，合并报表归属于母公司股东可供分配的利润为767,313万元，母公司可供分配的利润为485,590万元。
经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税）。按2022年末总股本1,122,412,893股为分配基数，当年度可供投资者分配利润139,142万元，本年度向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），总计分配56,121万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润158,357万元的35.44%，分配
后母公司尚余未分配利润429,469万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。对B股股东派发的现金红利，以美元支付，汇率按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2023年4月12日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，表决结果是：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。详见公司于2023年4月14日披露的第十届董事会第五次会议决议公告（编号：临2023-006）。
公司的独立董事认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及公司章程、《2020–2022年度股东回报规划》的要求，体现了公司坚持持续、稳定及积极的现金分红政策，充分重视对投资者的合理投资回报，中小股东的合法权益得到充分维护。对本次利润分配预案，公司的独立董事均表示同意。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司《2020–2022年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日