上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于2023年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2023年4月12日，在浦东新区新金桥路27号18号楼307会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议、表决情况
会议主要内容：审议《公司2022年年度报告》议案，审议《公司2022年度监事会工作报告》等议案。经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过《公司2022年年度报告》；
2、审议通过《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司2023年度财务收支预算报告》《公司2022年度内部控制评价报告》《关于公司2022年末资产检查情况的报告》《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于债务融资并提供担保的议案》《公司2022年度社会责任报告》；
3、审议通过《关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》《关于投资建设38-06地块通用厂房新建项目的议案》《关于29/30-04地块在建工程转让事宜的议案》；
4、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》《公司监事会2023年工作计划》；
5、提名董俏梅同志为公司第十届监事会监事候选人。
表决结果均为：同意4票、反对0票、弃权0票。上述议案中，公司《2022年年度报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度财务收支预算报告》《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《监事会2022年度工作报告》以及增补监事的议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇二三年四月十四日
附：监事候选人简历
董俏梅，女，1976年11月出生，在职研究生，经济学硕士学位，注册会计师、高级会计师。历任上海市质子重离子临床技术研发中心财务部副主任；上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事、上海浦东科创集团有限公司专职监事。董俏梅女士不持有本公司股票。