广州航新航空科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第十三次会议于2023年4月12日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》
截至2023年4月12日，公司2022年第三次临时股东大会关于2022年度向特定对象发行股票事项决议有效期已满，基于向特定对象发行股票事项的进展情况，结合资本市场变化与公司经营发展状况，经公司与中介机构审慎分析、研究与讨论后，同意终止公司2022年
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
度向特定对象发行股票事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2. 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案》
鉴于公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项，经公司与原认购对象广东跃源实业发展有限责任公司协商一致，双方签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）因日常营运资金需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请2,000万元人民币综合授信，公司同意为航新电子的上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证。上述融资业务及担保事项尚未签署协议，公司将根据相关法律法规要求披露担保事项进展。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
1. 《第五届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月十二日