证券代码：400056 证券简称：R金荔1 主办券商：东海证券
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
关于副董事长任命的公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于2023年4月11日审议并通过：
选举李广兴先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满，自2023年4月11日起生效。
上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由于中路主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举李广兴先生为公司新任副董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
李广兴，男，汉族， 48岁，毕业于清华大学。
2013年创立于周口市广兴物业服务有限公司担任公司总经理职务；
2016年至2020年获得周口市优秀物业管理企业，管理项目多次被评为周口市优秀小区等称号；
2017年入职川汇区政协委员以来被评选为优秀提案者和优秀政协委员；
2022年入职周口市政协委员。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合公司战略规划和发展需要，不会对公司生产及经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
二〇二三年四月十二日