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衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日以电话、邮件、快递、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2023年4月11日以现场表决结合通讯表决方式在湖南省衡阳市蒸湘区高新区创业中心3号楼15层1506室举行了第五届董事会第四次会议。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于选举于中路为公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第五届董事会新任董事推选于中路先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于选举李广兴为公司第五届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第五届董事会新
任董事推选李广兴先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任于中路为公司董事会秘书的议案》根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况。董事长提名，解聘周达苏公司董事会秘书职务，聘任于中路为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任张云深为公司副经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况。经理提名，聘任张云深先生为公司副经理，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于聘任贾贵宾为公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况。经理提名，解聘麻超菲女士公司证券事务代表职务，聘任贾贵宾先生为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议文件》
特此公告。
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
2023年4月12日