证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2023-012
南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2023年第一次正式会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2023年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2023年4月11日上午9:30以现场/视频方式在公司南七楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人；其中，董事长覃耀杯先生作为关联董事回避表决议案八，议案八实际参加表决董事8人。本次会议由董事长覃耀杯先生主持，公司全体监事列席会议，出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《 2022年年度总经理工作报告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度报告》（全文、摘要）。该议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度财务决算报告》。该议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年年度利润分配的预案》。
公司2022年年度净利润及未分配利润为负数，根据《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，2022年年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日公告。该议案需提交股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度内部控制评价报告》。该议案需提交股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》。
2023年公司拟向各商业银行申请集团授信额度共约18.5亿元人民币，董事会拟授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方式分批分次使用该授信额度，具体授信方式以与各银行商洽为准。具体如下：
| 银行名称 | 授信方式 | 授信额度（万元） |
| 浦发银行南宁分行 | 信用或抵押 | 20,000 |
| 中信银行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 交通银行广西区分行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 建行南宁朝阳支行 | 信用或抵押 | 5,000 |
| 民生银行南宁分行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 光大银行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 中国银行 | 信用或抵押 | 5,000 |
| 招商银行南宁分行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 广西北部湾银行 | 信用或抵押 | 15,000 |
| 中国工商银行 | 信用或抵押 | 5,000 |
| 南宁市区农村信用合作联社 | 信用或抵押 | 20,000 |
| 兴业银行南宁分行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 中国邮政储蓄银行 | 信用或抵押 | 5,000 |
| 柳州银行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 桂林银行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 渤海银行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 浙商银行 | 信用或抵押 | 20,000 |
| 总计 | 185,000 |
该议案需提交股东大会审议。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2023年年度日常关联交易的议案》。
同意2023年年度，公司预计与关联人——南宁威凯智慧物业服务有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁学院、南宁威沃医养产业有限公司、南宁威耀集采集配供应链管理有限公司等南宁威宁投资集团有限责任公司直接或间接控制的法人或其他组织，将发生约6290万元的日常关联交易。具体内容详见同日公告。
该议案需提交股东大会审议。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。
同意计提坏账准备共约2500万元，影响2022年年度利润总额约-2500万元。具体内容详见同日公告。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》。
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与2022年年度一致，分别为60万元、20万元，共计80万元。具体内容详见同日公告。
该议案需提交股东大会审议。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
定于2023年5月5日（周五）14:00召开公司2022年年度股东大会，股东大会通知详见同日公告。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会2023年 4 月13日