公告编号：2023-086证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以方式发出
5.会议主持人：王纪明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于认定核心技术人员的议案》
1.议案内容：
公司董事会提名徐康升、于铁生、梅仙娥3位员工为公司核心技术人员，徐康升先生为公司董事/高管，于铁生先生为公司核心员工，梅仙娥女士为公司核心员工。具体内容详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-033）。
上述核心技术人员认定经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2023年3月22日至2023年3月31日对上述核心技术人员向公司全体员工公示和征求意见。截至公示期满，公司未收到关于本次核心技术人员认定提出的异议。
公司职工代表大会审议认为，被提名核心技术人员符合公司核心员工的认定标准，同意认定为公司核心技术人员。本议案最终由2022年年度股东大会审议认定。
2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司2023年第二次职工代表大会会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2023年4月12日