证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2023-033债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2023年3月21日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2022年年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月12日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年4月12日上午09:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2023年4月12日下午14:30 在公司会议室召开。
股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份155,909,536股，占上市公司总股份的48.0695％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份108,870,988股，占上市公司总股份的33.5668％。通过网络投票的股东4人，代表股份47,038,548股，占上市公司总股份的14.5028％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份41,140股，占上市公司总股份的0.0127％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份31,840股，占上市公司总股份的0.0098％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份9,300股，占上市公司总股份的0.0029％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长常兴文先生主持，公司董事汤意先生、王世杰先生、张复生先生、郑秀峰先生、赵虎林先生，公司监事娄晓龙先生、边骏琪先生、莫杰先生，公司副总经理兼董事会秘书王国锋先生，公司
副总经理岳建光先生、王文正先生，公司财务总监林明先生参加了会议。公司聘请的见证律师参加会议并对会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意155,906,936股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意38,540股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6801％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意155,906,936股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意38,540股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6801％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意155,906,936股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,540股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6801％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意155,906,936股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意38,540股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6801％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意155,906,936股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38,540股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6801％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》总表决情况：同意155,900,236股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,840股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.3943％；反对9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意155,900,236股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9940％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意31,840股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.3943％；反对9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意155,906,936股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意38,540股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.6801％；反对2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南陆达律师事务所律师武芳芳律师、陈汉滨律师在现场对本次大会进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》,该意见书的结论性意见为：
经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2023年4月13日