证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-037
江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈尔励
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
报2022年监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2022年的经营情况，公司编制了2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-034）、《2022年年度报告摘要》（2023-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
财务部门根据公司2022年实际经营情况和财务状况，结合财务报表以及2023年生产经营发展计划和经营目标，编制了《2022年财务决算报告及2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
公司2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-040）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度监事薪酬方案。具体内容详见公司于2023年4月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2023-041）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年4月12日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为184,919,139.05元，母公司未分配利润为198,082,087.99元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为220,203,800股，根据扣除回购专户股后的股为基数（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2022年年度权益分派预案的公告》（2023-042）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《提名沈琳琳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《监事任命公告》（2023-047）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
江苏恒太照明股份有限公司
监事会2023年4月12日