公告编号：2023-016证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年4月12日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年4月12日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等法律法规、部门规章、业务规则和《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。
第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构。
董事会按《公司法》及章程规定行使职权。
董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。
董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
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董事会2023年4月12日