证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月12日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席马超
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<苏州卓兆点胶股份有限公司公司章程>的议案 》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规和公司章程的要求。
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
章程》的部分条款，具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于苏州卓兆点胶股份有限公司制定相关公司治理制度的议
案 》
1.议案内容：
无
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，现就《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等相关制度提请监事会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，现就《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等相关制度提请监事会审议。无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
监事会2023年4月12日