证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、独立董事、监事，决定有关董事、监事的报酬及独立董事的津贴标准事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、独立董事、监事，决定有关董事、监事的报酬及独立董事的津贴标准事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； |
| （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议股权激励计划； （十三）审议批准公司与关联方之间发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3,000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易； （十四）审议批准超过本章程错误!未找到引用源。规定的董事会审议权限的对外投资、收购出售重大资产、资产抵押、融资借款等交易事项； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议股权激励计划； （十三）审议批准公司与关联方之间发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3,000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易； （十四）审议批准超过本章程错误!未找到引用源。规定的董事会审议权限的对外投资、收购出售重大资产、资产抵押、融资借款等交易事项； （十五）审议批准涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上的交易，或者涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的交易（对外担保除外）； （十六）审议法律、行政法规、部门规 |
| 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | |
| 第一百八十九条 本章程由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过之日起生效实施；属全国中小企业股份转让系统挂牌公司专用条款的，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起实施。 | 第一百八十九条 本章程由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过之日起生效实施。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。
二、修订原因
三、备查文件
因公司战略规划及治理制度的调整，故对《公司章程》作出上述修订。《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2023年4月12日