公告编号：2023-012证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月12日
2.会议召开地点：苏州市高新区五台山路189号会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈晓峰
6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<苏州卓兆点胶股份有限公司公司章程>的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。为进一步完善公司治理，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于苏州卓兆点胶股份有限公司制定相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，现就《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等相关制度提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，现就《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等相关制度提请董事会审议。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于离职员工继续持有员工持股平台财产份额的议案》
1.议案内容：
无
因个人原因，持股平台合伙人申请辞去公司相关职务。结合任职期间对公司作出的贡献，拟对其离职触发转让持股平台财产份额情形进行豁免。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：
无
公司拟于2023年4月27日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在全国股转系统指定信息披露平台上发布的《苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2023年4月27日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在全国股转系统指定信息披露平台上发布的《苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2023年4月12日