公告编号：2023-027证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：中金公司
湖南惠同新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月11日
2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 视频通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊立军
6.召开情况合法合规性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数43,198,802股，占公司有表决权股份总数的66.38%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数419,000股，占公司有表决权股份总数的0.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事11人，列席8人，董事张冶、景丽莉、曾鹏恺因工作原因缺席；
2.公司在任监事5人，列席3人，监事龙梅、姚创明因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2022年度审计报告的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定：2022年度将不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司的经营发展。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度生产经营计划及财务预算的议案》
1.议案内容：
审议公司《2023 年度生产经营计划和财务预算》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于授权董事会办理向金融机构申请综合授信融资及贷款的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度生产经营计划、财务预算，公司拟通过抵押/质押/信用/保证等方式向银行等金融机构申请综合授信融资及贷款，授信总额度不超过20,000 万元，期限自股东大会决议通过之日起 12 个月（连续计算）内实施。上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告审计机构及审计报酬的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数43,198,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| (五) | 《关于2022年度 | 1,095,802 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
利润分配方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：傅怡堃、刘子佳
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2023年4月12日