证券代码:002722 证券简称:物产金轮 公告编码:2023-022债券代码:128076 债券简称:金轮转债
物产中大金轮蓝海股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
? 日常关联交易涉及的关联董事已回避表决。
? 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要,均属公司的正常业务范围,用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的,交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,未损害公司和中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、公司及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、房屋租赁等日常关联交易,预计2023年的日常关联交易总额不超过5,220万元。
2、上述日常关联交易经公司第六届董事会2023年第二次会议审议通过,关联董事郑光良、吕圣坚、沈翊、高誉、周海生、洪烨华回避表决,其他3位董事一致同意,独立董事对此项关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。
3、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,无需提交股东大会审议。
(二)2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
向关联人销售产品、商品 | 物产中大元通不锈钢有限公司 | 销售原材料 | 参照市场价格 | 500 | 0 | 17.97 |
浙江元通线缆制造有限公司 | 销售定制装备 | 参照市场价格 | 600 | 0 | 0 | |
小计 | 1,100 | |||||
向关联人采购产品、服务 | 物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司 | 购买原材料 | 参照市场价格 | 400 | 43.59 | 41.03 |
物产中大元通不锈钢有限公司 | 购买原材料 | 参照市场价格 | 3,000 | 45.56 | 215.10 | |
物产中大元通电缆有限公司 | 购买原材料 | 参照市场价格 | 300 | 0 | 10.29 | |
其他零星单位 | 服务费 | 参照市场价格 | 170 | 0 | 0 | |
小计 | 3,870 | |||||
向关联人出租房屋 | 南通金轮控股有限公司 | 房屋租赁费 | 参照市场价格 | 150 | 8.47 | 19.76 |
其他零星单位 | 代收代付水电气等 | 按照开发区指导价 | 100 | 13.01 | 13.15 | |
小计 | 250 | |||||
5,220 |
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况和关联关系
(1)物产中大元通不锈钢有限公司(以下简称“元通不锈钢”)
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码:913300007707434844成立时间:2005年1月31日法定代表人:沈翊注册资本:10,800万元人民币注册地址:浙江省杭州市临平区兴国路528号1幢经营范围:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:金属材料销售;有色金属合金销售;机械设备销售;金属制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;金属切
削加工服务;金属表面处理及热处理加工;住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;装卸搬运;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022年12月31日,元通不锈钢资产总额84,168.50万元,负债总额66,794.00万元,净资产17,374.50万元;2022年实现营业收入313,123.34万元,净利润3,498.90万元,资产负债率79.36%(以上数据未经审计)。
2.与上市公司的关联关系
元通不锈钢是公司控股股东物产中大元通实业集团有限公司(以下简称“元通实业”)的控股子公司,为公司关联法人。
(2)浙江元通线缆制造有限公司(以下简称“元通线缆”)
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码:9133000073239325XK
成立时间:2000年4月10日
法定代表人:屠渭江
注册资本:50,000万人民币
注册地址:浙江省杭州市余杭区崇贤镇陆家桥
经营范围:许可项目:电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电线、电缆经营;塑料制品制造;塑料制品销售;金属材料制造;金属材料销售;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;电工机械专用设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新材料技术研发;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:杭州市临平区塘栖镇兴国路528号)
截至2022年12月31日,元通线缆资产总额222,560.66万元,负债总额144,725.49万元,净资产77,835.17万元;2022年实现营业收入693,749.39万元,净利润22,523.61万元,资产负债率65.03%(以上数据未经审计)。
2.与上市公司的关联关系
元通线缆是公司控股股东元通实业的控股孙公司,为公司关联法人。
(3)物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司(以下简称“元通齐达”)
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码:9133000067162499XY成立时间:2008年1月22日法定代表人:高德明注册资本:2500万人民币注册地址:杭州市中大广场A座11楼经营范围:一般项目:金属材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;五金产品零售;电线、电缆经营;建筑材料销售;电子产品销售;日用百货销售;农副产品销售;合成材料销售;高品质合成橡胶销售;林业产品销售;橡胶制品销售;轮胎销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);包装服务;供应链管理服务;采购代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
截至2022年12月31日,元通齐达资产总额24,319.51万元,负债总额20,669.97万元,净资产3,649.53万元;2022年实现营业收入101,673.15万元,净利润82.20万元,资产负债率84.99%(以上数据未经审计)。
2.与上市公司的关联关系
元通齐达是公司控股股东元通实业的控股子公司,为公司关联法人。
(4)物产中大元通电缆有限公司(以下简称“元通电缆”)
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码:91330000773137199U
成立时间:2005年4月13日
法定代表人:杨兆文
注册资本:35,000万人民币
注册地址:杭州市沈半路353号
经营范围:一般项目:机电设备、电缆、电线、汽车(不含小轿车)、汽车用品、金属材料、化工原料(不含危险品)、木材、建筑装饰材料、五金交电、办公自动化设备、纺织品、家用电器、厨卫用具的销售及售后服务,机电产品(不含品牌汽车)、耐火材料、通信设备、电子计算机及配件的销售,电梯的销售及技术咨询,装饰装潢服务,仓储服务(不含危险品),装卸服务,房屋租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:
货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
截至2022年12月31日,元通电缆资产总额546,666.24万元,负债总额427,935.65万元,净资产118,730.59万元;2022年实现营业收入2,239,962.13万元,净利润58,793.04万元,资产负债率78.28%(以上数据未经审计)。
2.与上市公司的关联关系
元通电缆是公司控股股东元通实业的控股子公司,为公司关联法人。
(5)南通金轮控股有限公司(以下简称“金轮控股”)
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码:913206846944828599
成立时间:2009年9月7日
法定代表人:陆挺
注册资本:25,300万元人民币
注册地址:南通市海门区海门街道丝绸路949附2号
经营范围:控股公司服务;企业管理咨询;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2022年12月31日,资产总额43,602.18万元,负债总额为910.66万元,净资产42,691.52万元;2022年实现营业收入20.06万元,净利润26,703.17万元,资产负债率2.08%(以上数据未经审计)。
2.与上市公司的关联关系
金轮控股为持有公司5%以上股份的股东,为公司关联法人。
(二)履约能力分析
上述关联方均是依法存续且合规经营的公司,交易金额总体可控,前期同类
关联交易执行情况良好,未发生违约情形,不存在重大履约风险,具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础,同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格,关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。公司董事会同意授权公司管理层根据实际经营情况需要,在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要,均属公司的正常业务范围,用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的,交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,未损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
(一)事前认可意见
我们认真审阅了公司提供的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》及相关资料,认为公司预计的2023年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要,属于正常交易行为,关联交易是必要的,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将上述议案提交董事会审议。
(二)独立意见
公司对2023年度各项日常关联交易的预计是公司结合历史生产经营经验及2023年度生产经营计划及预测而作出。日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,交易价格由交易双方协商确定,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司独立性造成影响。关联董事在审议该事项时回避表决,关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。综上,
我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司2023年度日常关联交易预计事项已履行了必要的程序,且经过董事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规有关规定和《公司章程》的规定。保荐机构对于公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会2023第二次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会2023年第二次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第六届董事会2023年第二会议相关事项的独立意见;
4、华泰证券关于物产金轮2023年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2023年4月12日