中国四川国际合作股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

中国四川国际合作股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
　　中国四川国际合作股份有限公司第五届监事会第15次会议于2012年4月23日在成都召开，应到监事5人，雷洪监事会主席、徐沛监事亲自出席，罗远航监事因公务委托雷洪监事代为出席并表决，刁光明监事公务事假未能出席，张思苑监事病故。雷洪监事会主席主持会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经审议通过了如下决议：
　　一、审议通过公司2011年度报告，并提交股东大会审议；
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过2011年度监事会报告，并提交股东大会审议；
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
　　三、审议通过对公司2011年度资产准备和预计负债计提的意见；
　　公司2010年度资产准备和预计负债计提符合财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知”（财会[2002]18号）的规定、财政部关于《企业资产损失财务处理暂行办法》和证券监管部门有关提取资产减值准备以及公司《提取资产减值准备和计提坏帐内控制度》等有关规定的。
　　公司2011年度资产准备和预计负债计提符合公司2011年度财务决算的实际情况和公司2011年度生产经营的实际情况。
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
　　四、审议通过提议换届选举第六届董事会和第六届监事会,董事候选人为林斗明、赵健、武金波、张明峰、靳廷华、于平、张富贵；监事候选为雷洪、付玉、仇宝，并提交股东大会审议(逐人逐项审议，另职工监事2人按照公司章程由公司职工代表大会选举产生).
　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　中国四川国际合作股份有限公司监事会
　　二○一二年四月二十三日