北京万集科技股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了公司规范运作。现将2022年度（以下统称为“报告期内”）监事会主要工作报告如下。
一、监事会会议情况
2022年度，公司监事会共召开了12次会议，具体情况如下：
1、2022年1月11日召开第四届监事会第十四次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席肖亮主持。审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于会计估计变更的议案》。
2、2022年1月27日召开第四届监事会第十五次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席肖亮主持。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2022年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
3、2022年4月7日召开第四届监事会第十六次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席肖亮主持。审议通过了《2021年度报告及摘要》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制自我评价报告》《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、2022年4月12日召开第四届监事会第十七次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席肖
亮主持。审议通过了《关于收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
5、2022年4月28日召开第四届监事会第十八次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席肖亮主持。审议通过了《2022年第一季度报告》。
6、2022年6月1日召开第四届监事会第十九次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席肖亮主持。审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。
7、2022年6月10日召开第四届监事会第二十次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席肖亮主持。审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
8、2022年6月27日召开第四届监事会第二十一次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事崔学军主持。审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。
9、2022年8月11日召开第四届监事会第二十二次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《2022年半年度报告及摘要》《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
10、2022年8月30日召开第四届监事会第二十三次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《关于<北京万集科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京万集科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<北京万集科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
11、2022年9月19日召开第四届监事会第二十四次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
12、2022年10月26日召开第四届董事会第二十五次会议，公司三名监事
会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《2022年第三季度报告》《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。
二、2022年度监事会日常监督工作情况
报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的权利与职责，积极支持董事会和管理层开展工作，以认真负责的态度行使监督职能，实现监督工作的参与性、经常性和有效性。监事会成员通过列席董事会、股东大会等重要会议，参与公司重大事项的审议与决策，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为，报告期内，公司决策程序合法，董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有违反国家法律、行政法规、公司章程及损害公司利益的情况发生。
监事会通过密切关注公司财务状况，检查核对会计报表、审计报告等财务资料，确认其内容真实、合法。
三、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务会计制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的
审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。
3、公司募集资金实际使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178号）同意注册，公司已向11名特定对象发行人民币普通股15,232,292股，发行价格为人民币26.26元/股，募集资金总额399,999,987.92元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72元后，募集资金净额为人民币391,471,686.20元。公司于2021年12月14日将全部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年12月16日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA110957）。2022年度募集资金投资项目投入募集资金253,196,575.86元，募集资金累计使用253,196,575.86元，尚未使用的募集资金余额为138,275,110.34元。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户资金总额为142,609,058.42元，与尚未使用的募集资金余额的差异为4,333,948.08元，差异原因为：募集资金账户银行净利息收入及理财收益增加资金4,333,948.08元。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。
5、关联交易情况
（1）公司于2022年4月12日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，为满足公司业务发展及研发、办公场地需要，降低公司运营成本，同时减少关联交易，公司拟与北京立腾行企业管理有限公司（以下简称“立腾行”）、北京立腾阳光科技发展有限公司（以下简称“立腾阳光”或“标的公司”）签订《股权转让协议》，同意公司拟以现金方式收购北京市海淀区中关村软件园12号楼万集空间（以下简称“万集空间”）物业持有方立腾阳光100%股权（以下简称“标的资产”，上述交易以下简称“本次交易”）。根据北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司2022年3月出具的《北京立腾阳光科技发展有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（金资评报字[2022]第0017号），
以2021年12月31日为评估基准日，立腾阳光100%股权的评估值为64,898.10万元。经公司与立腾行协商一致，本次立腾阳光100%股权转让价格为人民币57,200.00万元。本次交易完成后，立腾阳光将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围，万集空间将成为公司的自持物业。经审核，监事会认为本次交易是为了满足公司研发、办公场地及业务发展需要，降低上市公司租金成本，减少关联交易，节约运营支出，符合公司的整体利益。本次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的情形。公司就本次交易拟与交易对手方签署的《北京万集科技股份有限公司与北京立腾行企业管理有限公司关于北京立腾阳光科技发展有限公司之股权转让协议》的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。因此，监事会一致同意收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%股权暨关联交易事项。
（2）公司于2022年6月1日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》，为满足公司生产经营及日常办公需要，公司与立腾阳光、立腾行签订《房屋租赁合同补充协议》暨进行关联交易，租赁期为2022年6月1日至2022年12月31日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，租赁面积
529.35平方米，预计租赁期交易金额为710,056.86元（具体以三方签订合同为准）。经审核，监事会认为公司与立腾阳光及立腾行签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易，符合公司生产经营及日常办公需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。监事会一致同意公司与立腾阳光及立腾行签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易。
（3）公司于2022年10月26日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的
议案》，为满足公司生产经营及日常办公需要，同意公司与立腾行签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，房屋租赁期为2023年1月1日至2023年12月31日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，租赁面积12,308.85平方米，预计租赁期交易金额为28,304,200.58元（具体以签订合同为准）。经审核，监事会认为公司与立腾行签订《房屋租赁合同》暨关联交易，符合公司生产经营及日常办公需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次签订《房屋租赁合同》暨关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。监事会一致同意公司与立腾行签订《房屋租赁合同》暨关联交易。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已经建立了《内幕信息知情人登记备案制度》，并能够严格执行该制度，做好内幕信息的保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
8、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
北京万集科技股份有限公司监事会
2023年4月12日