天融信科技集团股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议于2023年4月11日以通讯表决的形式召开，会议通知于2023年4月10日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出。公司应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席马炳怀先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批次）的议案》。
公司监事会对“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予（第二批次）确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次预留授予（第二批次）的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《“奋斗者”第一期股票期权激励计划（修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予（第二批次）激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已经满足。
同意公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划的预留授予日（第二批次）为2023年4月11日，向248名激励对象授予预留股票期权540.50万份。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述事项的具体内容详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批次）的公告》（公告编号：2023-016）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月十二日