天融信科技集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2023年4月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月10日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批次）的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《“奋斗者”第一期股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定以及公司2022年4月13日召开的2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为“奋斗者”第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予（第二批次）条件已经满足，确定预留授予日（第二批次）为2023年4月11日，向248名激励对象授予预留股票期权540.50万份。
上述事项的具体内容详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批次）的公告》（公告编号：2023-016）。
独立董事发表的独立意见于2023年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关联董事吴亚飚先生作为本激励计划预留授予（第二批次）的激励对象，对本议案回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日