证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-012
北京先进数信息技术股份公司关于公司2022年度利润分配预案的公告
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月11日召开了第四届董事会2023年第一次定期会议和第四届监事会2023年第一次定期会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。现将2022年度利润分配预案的具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现的利润为106,587,296.79元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将提取母公司净利润的10%共计9,503,177.66元作为法定盈余公积，截至2022年末公司未分配利润为627,655,128.70元,资本公积金为249,969,790.81元。
公司拟以2022年12月31日总股本308,429,398股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共分配现金红利不超过人民币30,842,939.80元（含税）,不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会决议
公司第四届董事会2023年第一次定期会议审议了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司董事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。公司董事以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了此议案，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事经过审慎、独立的判断，对此次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他事项
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会2023年第一次定期会议决议》；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会2023年第一次定期会议决议》；
3. 《独立董事关于第四届董事会2023年第一次定期会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2023年4月11日