证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-051
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023年3月21日及2023年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》、《关于召开2022年年度股东大会的提示性公告》。
公司2022年年度股东大会于2023年4月11日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长许永军因公未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理蒋铁峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人185人，代表股份5,438,523,634股，占本公司有表决权股份总数70.27%，现场出席股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份5,021,119,910股；通过网络投票的股东共172人，代表股份417,403,724股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案7、议案9涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案8以特别决议通过。
各议案的具体表决情况如下：
议案1、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,438,065,922 | 99.9916% | 45,364 | 0.0008% | 412,348 | 0.0076% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意421,342,813股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8915%；反对45,364股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0108%；弃权412,348股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0978%。
议案2、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,438,065,922 | 99.9916% | 45,364 | 0.0008% | 412,348 | 0.0076% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意421,342,813股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8915%；反对45,364股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0108%；弃权412,348股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0978%。
议案3、关于审议《2022年度财务报告》的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,438,065,922 | 99.9916% | 45,364 | 0.0008% | 412,348 | 0.0076% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意421,342,813股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8915%；反对45,364股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0108%；弃权412,348股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0978%。
议案4、关于审议2022年度利润分配方案的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,438,476,634 | 99.9991% | 45,700 | 0.0008% | 1,300 | 0.0000% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意421,753,525股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9889%；反对
45,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0108%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。议案5、关于审议《2022年年度报告》及年报摘要的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,438,097,086 | 99.9922% | 14,200 | 0.0003% | 412,348 | 0.0076% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意421,373,977股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8989%；反对14,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权412,348股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0978%。
议案6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,428,516,183 | 99.8160% | 9,531,103 | 0.1753% | 476,348 | 0.0088% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意411,793,074股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.6274%；反对9,531,103股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.2596%；弃权476,348股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1129%。议案7、关于审议2023年度日常关联交易的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 421,800,525 | 421,763,861 | 99.9913% | 35,364 | 0.0084% | 1,300 | 0.0003% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意421,763,861股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9913%；反对35,364股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0084；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
议案8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,432,299,527 | 99.8856% | 6,222,807 | 0.1144% | 1,300 | 0.0000% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意415,576,418股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.5244%；反对6,222,807股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.4753%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。议案9、关于审议2023年度在招商银行存贷款关联交易的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 421,800,525 | 421,763,861 | 99.9913% | 15,364 | 0.0036% | 21,300 | 0.0050% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意421,763,861股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9913%；反对15,364股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0036；弃权21,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。
议案10、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,331,121,606 | 98.0252% | 101,337,214 | 1.8633% | 6,064,814 | 0.1115% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意314,398,497股，占该等股东所持有效表决权股份总数的74.5372%；反对101,337,214股，占该等股东所持有效表决权股份总数的24.0249%；弃权6,064,814股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.4378%。
议案11、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,438,476,970 | 99.9991% | 45,364 | 0.0008% | 1,300 | 0.0000% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意421,753,861股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9889%；反对45,364股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0108%；弃权1,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
议案12、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
与会全体股东
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,425,417,961 | 99.7590% | 7,040,861 | 0.1295% | 6,064,812 | 0.1115% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意408,694,852股，占该等股东所持有效表决权股份总数的96.8929%；反对7,040,861股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6692%；弃权6,064,812股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.4378%。议案13、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,438,045,922 | 99.9912% | 45,364 | 0.0008% | 432,348 | 0.0079% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意421,322,813股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8867%；反对45,364股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0108%；弃权432,348股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1025%。
议案14、关于审议《对外担保管理制度》的议案
| 可参加表决的股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 5,438,523,634 | 5,438,454,470 | 99.9987% | 45,364 | 0.0008% | 23,800 | 0.0004% |
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意421,731,361股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9836%；反对45,364股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0108%；弃权23,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0056%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年年度股东大会决议》合法、有效。《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会二〇二三年四月十二日