山东金晶科技股份有限公司
八届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2023年3月31日通过电话、邮件等方式发出召开八届十次董事会的通知，会议于2023年4月10日以现场与视频相结合的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
一、山东金晶科技股份有限公司2022年度总经理工作报告
同意8票，反对0票，弃权0票
二、山东金晶科技股份有限公司2022年度董事会工作报告
同意8票，反对0票，弃权0票
三、金晶科技2022年度独立董事述职工作报告
同意8票，反对0票，弃权0票
四、山东金晶科技股份有限公司2022年年度报告以及摘要
同意8票，反对0票，弃权0票
五、山东金晶科技股份有限公司2022年财务决算报告
同意8票，反对0票，弃权0票
六、山东金晶科技股份有限公司2022年利润分配预案
详见公告编号为临2023—011的《山东金晶科技股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票
七、公司2022年度内控自我评价报告
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同意8票，反对0票，弃权0票
八、关于更换董事的议案
公司现任董事曹庭发先生因退休原因不再担任公司董事职务。曹庭发先生担任公司董事期间，严格按照《公司章程》赋予的职权范围，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司持续发展等方面做出了贡献，董事会对曹庭发先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢和由衷敬意！为保持董事会在任人数与《公司章程》规定相符合，经过公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名孙成海先生为公司董事候选人。该董事候选人经股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，原公司董事曹庭发先生在第八届董事会专业委员会的任职，由本次提名的董事候选人经股东大会选举通过后担任。（董事候选人个人简历附后）同意8票，反对0票，弃权0票
九、金晶科技2023年金融机构授信以及担保额度预计的议案
详见公告编号为临2023—012的《山东金晶科技股份有限公司2023年度金融机构授信以及担保额度预计的公告》
同意8票，反对0票，弃权0票
十、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司2022年度股东大会表决
详见公告编号为临2023—013的《山东金晶科技股份有限公司拟购买董监高责任险的公告》
同意8票，反对0票，弃权0票
十一、关于2019年收购资产未完成业绩承诺相关说明的议案
详见公告编号为临2023—014的《山东金晶科技股份有限公司关于2019年收购资产未完成业绩承诺相关说明的公告》
同意8票，反对0票，弃权0票
十二、续聘审计机构的议案
详见公告编号为临2023—015的《山东金晶科技股份有限公司续聘会计师事
务所的公告》同意8票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过关于召开2022年度股东大会的议案
详见公告编号为临2023—010的《山东金晶科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会2023年4月10日个人简历：
孙成海，1980年出生，中共党员，2009年毕业于中国科学技术大学，博士学位。2009年9月入职公司，先后从事新产品研发、产品销售工作，现任本公司总经理，兼任山东金晶圣戈班玻璃有限公司董事长。