证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-011
北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作情况，并对公司2023年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2022年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司2022年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；（2）2022年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度报告》（公告编号：2023-015）、《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2022年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司2022年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；（2）2022年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度报告》（公告编号：2023-015）、《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年度审计报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。《北京凯德石英股份有限公司2022年度审计报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
《北京凯德石英股份有限公司2022年度审计报告》该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，编制了《2022年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司在总结2022年生产经营实际情况和分析2023年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司在总结2022年生产经营实际情况和分析2023年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2023年度财务预算报告》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行2022度利润分配。具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度权益分派预案》（公告编号：
2023-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行2022度利润分配。具体内容请见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度权益分派预案》（公告编号：
2023-017）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
容诚会计师事务所出具的容诚专字[2023] 100Z0069号《北京凯德石英股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司公告，公告编号：2023-018。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据2022年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司公告，公告编号：
2023-019。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据2022年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司公告，公告编号：
2023-019。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-022）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了关键管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-025）。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。
根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年度内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年度内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2023-026）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为了提高公司资金利用率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金投资于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，产品期限最长不超过12个月。上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、满足公司要求。上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、满足公司要求。上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-029）。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
监事会2023年4月11日