中国武夷实业股份有限公司关于2023年度证券投资额度及2022年度证券投资情况的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所的有关规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年度证券投资情况进行认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率。2022年度，公司在授权权限内开展证券投资活动。主要包括新股申购、买卖福建省属上市公司股票等，具体情况详见附表。截至2022年12月31日，公司证券账户资产价值12,852,550.20元（含现金3,508,350.20元）。
二、审议程序
经公司第七届董事会第二十九次会议审议，同意公司2023年度证券投资额度为1,000万元，可滚动使用，不受买卖次数限制，利润可进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。
三、2022年度执行证券投资内控制度情况
公司建立证券投资内部控制制度，明确投资范围和流程，加强投资决策权限和风险控制等环节的控制力度，确保资金安全。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，证券投资额度未超出董事会审批的金额，投资范围为福建省属上市公司股票和新股申购等，未影响公司主营业务的发展。董事会核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《证券投资内部控制制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
四、投资对公司的影响
公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，能提高资金使用效率并获取投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
根据公司提供的有关资料，独立董事通过对公司2022年度证券投资情况核查，认为证券投资是对公司生产经营的有益补充，投资金额较小且能控制风险，没有违反法律法规和规范性文件及公司《证券投资内部控制制度》的情形，符合公司及全体股东的利益。
特此说明
中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年4月12日
附表：
中国武夷实业股份有限公司2022年证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600549 | 厦门钨业 | 5,574,794.00 | 公允价值计量 | 4,526,000.00 | -409,000.00 | 2,934,500.00 | 812,681.33 | 1,955,000.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 境内外股票 | 002217 | 合力泰 | 3,116,396.41 | 公允价值计量 | 2,091,906.00 | -71,784.00 | 2,301,032.00 | 324,391.15 | 交易性金融资产 | 自有 | ||
| 境内外股票 | 600802 | 福建水泥 | 2,325,969.13 | 公允价值计量 | 1,087,037.42 | -169,000.00 | 1,239,000.00 | 1,190,158.12 | 95,616.13 | 1,070,000.00 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 境内外股票 | 600686 | 金龙汽车 | 1,669,860.00 | 公允价值计量 | 1,600,144.00 | -196,196.00 | 1,870,232.00 | 452,716.64 | 交易性金融资产 | 自有 | ||
| 境内外股票 | 000905 | 厦门港务 | 1,547,000.00 | 公允价值计量 | -451,000.00 | 1,547,000.00 | 1,276,137.00 | 532,793.06 | 361,000.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 境内外股票 | 002396 | 星网锐捷 | 2,312,800.00 | 公允价值计量 | -396,800.00 | 2,312,800.00 | 9,583.70 | 1,916,000.00 | 交易性金融资产 | 自有 | ||
| 境内外股票 | 301175 | 中科环保 | 1,910.00 | 公允价值计量 | 1,910.00 | 4,480.00 | 2,415.05 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
| 境内外股票 | 600163 | 中闽能源 | 2,600,500.00 | 公允价值计量 | -452,500.00 | 2,600,500.00 | -494.38 | 2,148,000.00 | 交易性金融资产 | 自有 | ||
| 境内外股票 | 601377 | 兴业证券 | 3,962,500.00 | 公允价值计量 | -151,675.00 | 3,962,500.00 | 2,237,500.00 | 358,716.18 | 1,894,200.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |
| 合计 | 23,111,729.54 | -- | 9,305,087.42 | -2,297,955.00 | 11,663,710.00 | 11,814,039.12 | 2,588,418.86 | 9,344,200.00 | -- | -- | ||