凯盛科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年4月10日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、董事会工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交2022年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、独立董事述职报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
四、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交2022年年度股东大会审议。
五、2022年度利润分配预案
经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（税前）。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交2022年年度股东大会审议。
六、公司2022年度报告和报告摘要
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交2022年年度股东大会审议。
七、2022年度内部控制评价报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
八、2022年度内部审计计划
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
九、2022年度ESG报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十、关于计提资产减值准备的议案
根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划冲回坏账准备5,490.99万元；计提存货跌价准备3,049.70万元；计提固定资产减值准备114.41万元。合计冲回资产减值准备2,326.88万元，增加公司2022年度利润2,326.88万元。
公司2022年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
同意该议案提交2022年年度股东大会审议。
十一、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司2022年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十二、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告
根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，关联董事解长青回避表决。
十三、关于召开2022年年度股东大会的议案
公司定于5月4日下午14：00在公司三楼会议室召开2022年年度股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2023年4月12日