证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2023-013
杰克科技股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日发出召开第五届董事会第三十八次会议通知，会议于2023年4月10日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《2022年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站的《2022年年度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度社会责任报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事阮积祥、阮福德、阮积明、阮林兵回避表决。
11、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限
公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于向银行申请2023年度综合授信额度的公告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司2023年度委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司2023年度委托理财的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于2023年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于2023年度对控股子公司提供担保额度预计的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于换届选举董事的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于公司换届选举独立董事的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
20、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议听取了《独立董事述职报告》，同意提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会2023年4月12日