杰克科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 分配比例：每10股派发现金股利人民币3.20元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于上市公司股东的净利润为493,615,761.17元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,870,333,562.54元。
基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分配股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2023年4月9日，公司总股本486,039,976股，扣除公司回购专用证券账户3,824,515股，以此计算合计拟派发现金红利154,308,947.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：
上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用41,927,729.00元（不含交易费用）回购公司股份，视同现金分红。因此，2022年度公司现金分红总额为196,236,676.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的39.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，同意上述利润分配预案并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》。
（二）独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2022年利润分配预案的内容，并将该利润分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月10日召开第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于
公司2022年度利润分配预案》，监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会2023年4月12日