浙江水晶光电科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2023年3月28日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2023年4月10日下午16:00在公司会议室召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《2022年财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
本议案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年财务决算报告》。
3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
《2022年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》（公告编号:（2023）018号）详见《证券时报》和信息披露网站巨
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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根据相关的规定，本公司监事会对2022年年度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。结合公司2022年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,390,632,221股扣除公司回购专户上已回购股份8,789,655股后的总股本1,381,842,566股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。本次利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2023）019号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《2022年度募集资金使用的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2023）020号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2023）022号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于对公司2022年度内部控制自我评价的意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2022年度内部控制自我评价报告》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网
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我们认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。
三、备查文件
公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2023年4月12日