皇马科技：第七届监事会第五次会议决议公告

浙江皇马科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2023年3月31日以通讯等方式通知全体监事，本次会议于2023年4月10日下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第七届监事会第五次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会2023年4月12日