四会富仕电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2023年4月6日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2023年4月10日在公司2号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（其中独立董事陈世荣、独立董事张媛媛2人以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
公司就前次募集资金的使用情况编制了截至2022年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四会富仕电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。
独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四会富仕电子科技股份有限公司
董事会2023年4月11日