林海股份有限公司
2023年第一次临时股东大会资料
2023年4月17日
林海股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程
一、 会议时间：
1、现场会议召开时间：2023年4月17日星期一14：30
2、网络投票时间：2023年4月17日9：15
至2023年4月17日15：00
二、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路199号
林海股份有限公司会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场会议与网络投票相结合
五、出席代表：公司股东及股东代表
六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师
七、主持： 陆莹
八、议程：
（一）审议：关于增补常康忠先生、吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
（二）股东发言；
（三）与会股东及股东代表投票表决；
（四）成立监票小组验票，网络投票结束后统计表决结果；
（五）会议主持人宣布表决结果；宣读股东大会决议；
（六）宣读律师函；
（七）会议主持人宣布2023年第一次临时股东大会结束。
林海股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、为能够及时、准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的股东请务必准时到达会场。 五、股东到达现场会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、委托人身份证、营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明、股东
账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、持股凭证和委托人股东账户卡。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。 七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。本次股东大会采用累积投票方式增补常康忠先生、吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事。 九、本次大会表决票清点工作共四人参加，其中股东代表2人，监事1人，公司工作人员1人。
十、表决票清点后，由主持人宣布表决结果，如出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票复核。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的结果。在对表决结果没有异议后，再由主持人宣读本次大会的决议。
2023年第一次临时股东大会会议资料
关于增补常康忠先生、吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
《关于增补常康忠先生、吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，已经公司2023年第二次临时董事会审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议：
根据《公司章程》的相关规定，经控股股东中国福马机械集团有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查，拟增补常康忠先生、吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
附简历：
常康忠，男，汉族，1972年8月出生，江苏泰州人，大学毕业，高级工程师；2013年12月入党。1995年8月参加工作，2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年9月任林海股份有限公司总经理；2020年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2020年3月至2023年3月任中国福马林业机械上海有限公司董事长；2021年7月至2023年3月任天津林工机械有限公司党委书记、董事长；2021年6月至2022年4月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2022年4月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员。
吴俊，男，汉族，1973年12月出生，江苏泰州人，在职中央党校大学学历，工程师；2007年6月入党。1992年12月参加工作，2017年11月至2018年8月任江苏林海
动力机械集团有限公司进出口公司经理；2018年8月至2019年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；2019年11月至2020年11月任江苏林海动力机械集团有限公司公司副总经理兼进出口公司经理。2020年11月至今任林海股份有限公司副总经理。
请审议。
林海股份有限公司董事会2023年4月17日