一、关于2022年度利润分配预案的独立意见
经核查，独立董事一致认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略和资金安排，提出了2022年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此同意董事会提出的2022年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司聘任2023年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2022年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查公司《2022年度内部控制自我评价报告》，独立董事一致认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司对子公司管理、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保
证公司经营管理的正常运营。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于公司控股股东及其他管理人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见我们对公司2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，认为：
1、截至2022年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2022年12月31日，公司实际担保余额合计为人民币16,247.51万元，为公司对子公司的担保以及子公司对子公司的担保。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应程序。公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
五、关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项的独立意见
经核查，独立董事认为：除12名激励对象因离职不符合归属条件，本次董事会批准公司激励计划80名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为740.25万股，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2022年激励计划》等的相关规定。公司第一个归属期归属条件已经成就，未发生激励计划中规定的不得归属的情形。本次归属的激励对象满足激励计划规定的归属条件，其作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效。本次归属安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，独立董事一致同意公司对80名激励对象获授予的限制性股票按规定归属，同意公司办理相应的归属手续。
六、关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票事项的独立意见
经核查，本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。我们同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。
（本页无正文，为《关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
张宏亮________________
钱实穆________________
薛 镭________________
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二零二三年四月十日